ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ"
П Р О Т О К О Л № 2011I1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
м. Харкiв.
26 квiтня 2011 р.
Час початку зборiв: 14-00
Збори проводяться в очнiй формi
Голова зборiв - Созоненко Д.Л.
Секретар - Мальков I.Ю.
На момент проведення зборiв статутний капiтал Товарисва становить 30119.25 грн., що роздi-лений на 5737 штук простих iмених акцiй номiнальною вартiстю 5,25 грн. кожна. Всi акцiї Това-риства на момент проведення зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства.
Таким чином, до визначення кворуму прийнятi 5737 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу iз всiх питань компетенцiї загальних зборiв.
Реєстрацiя акцiонерiв проведена за перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, складеному на дату зборiв 26.04.2011 у вiдповiдностi до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв Товариства станом на 26.04.2011, наданому депозитарiєм ВАТ "На-цiональний депозитарiй України".
Реєстрацiйна комiсiя, призначена Правлiнням у складi: Кирилова В.О. (голова комiсiї), Лаптiй Л.В. (секретар комiсiї), провела реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв.
Результати реєстрацiї:
- загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у збо-рах: 98;
-загальна кiлькiсть акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у зборах 16;
- загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi за-реєструвалися для участi у загальних зборах, 5449 штук ;
- вiдсоток голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, 94,98% вiд загальної кiлькостi голосiв.
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України <Про господарськi товариства> та Статуту кворум досягнуто, черговi Загальнi збори акцiонерiв правомочнi та мають право при-ймати рiшення по всiм питанням порядку денного.
На голосування поставлено питання про затвердження протоколу реєстрацiї учасникiв зборiв.
Голосували: <ЗА>- 5399 голосiв (99,08% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має, не голосували 50 голосiв (0,92% учасникiв зборiв).
Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв.
Прийнято рiшення: Затвердити результати реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 26.04.2011 року.
Созоненко Д.Л. проiнформував збори, що про проведення 26.04.2011 р. Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та їх порядок денний акцiонери Товариства були проiнформованi не менш нiж за 45 дiб до початку Загальних зборiв: персонально - письмовими запрошеннями та публiкацiєю в пресi згiдно з законодавством. Пропозицiй щодо включення додаткових пи-тань до оголошеного порядку денного не надходило, тому було запропоновано перейти до роз-гляду питань порядку денного зборiв.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:
1. Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
2. Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
3. Звiт наглядової ради.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку.
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.
6. Про розподiл прибуткiв (покриття збиткiв).
7. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України "Про ак-цiонернi товариства":
7.1. Визначення типу акцiонерного Товариства.
7.2. Про змiну найменування Товариства.
7.3. Про затвердження та державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства.
7.4. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства:
- Про Загальнi збори.
- Про Наглядову Раду.
- Про виконавчий орган.
- Про Ревiзiйну комiсiю.
8. Про вiдкликання та обрання Наглядової ради Товариства.
9. Про вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства.
10. Про вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради та визначення особи, пов-новажної пiдписати цi договори з боку Товариства.
Перше питання порядку денного
Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
Було запропоновано затвердити робочi органи зборiв:
Голова зборiв - Созоненко Д.Л.., секретар зборiв - Мальков I.Ю., лiчильна комiсiю у складi у складi: Кирилова В.О. (голова лiчильної комiсiї), Лаптiй Л.В. (секретар лiчильної комiсiї)
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних збо-рiв.
Результати голосування: <ЗА>- 5399 голосiв (99,08% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має, не голосували 50 голосiв (0,92% учасникiв зборiв).
Прийнято рiшення:
Затвердити робочi органи зборiв: Голова зборiв - Созоненко Д.Л.., секретар зборiв - Мальков I.Ю., лiчильна комiсiю у складi у складi: Кирилова В.О. (голова лiчильної комiсiї), Лаптiй Л.В. (секретар лiчильної комiсiї)
Друге питання порядку денного
Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
Слухали: Звiт голови правлiння Якобчука М.В. (додається).
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних збо-рiв.
Результати голосування: <ЗА>- 5399 голосiв (99,08% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має, не голосували 50 голосiв (0,92% учасникiв зборiв).
Прийнято рiшення:
1. Прийняти до вiдома звiт голови правлiння Товариства.
2. Затвердити плановi показники дiяльностi Товариства в 2011 роцi.
Третє питання Порядку денного:
Звiт наглядової ради.
Слухали: голову Наглядової ради Дєєва В. I. ( додається).
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних збо-рiв.
Результати голосування: <ЗА>- 5399 голосiв (99,08% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має, не голосували 50 голосiв (0,92% учасникiв зборiв).
Прийнято рiшення:
Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради.
Четверте питання Порядку денного:
Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р. та затвердження її висновку.
Слухали: Звiт ревiзiйної комiсiї зачитав її голова Гурджян А.М., який оголосив висновок ревiзiйної комiсiї щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiднiстi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2010р. чинному законодавству України.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних збо-рiв.
Результати голосування: <ЗА>- 5399 голосiв (99,08% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має, не голосували 50 голосiв (0,92% учасникiв зборiв).
Прийнято рiшення:
Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiд-повiднiстi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2010 р. чинному законодавству Украї-ни.
П'яте питання Порядку денного:
Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 р.
Слухали: Голова Загальних зборiв поставив на голосування питання про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 р.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних збо-рiв.
Результати голосування: <ЗА>- 5399 голосiв (99,08% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має, не голосували 50 голосiв (0,92% учасникiв зборiв).
Прийнято рiшення: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 р.
Шосте питання Порядку денного:
Про розподiл прибуткiв(покриття збиткiв).
Слухали: Голова зборiв запропонував у зв'язку зi збитками, отриманими Товариством за ре-зультатами роботи Товариства в 2010 роцi дивiдендiв не нараховувати.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних збо-рiв.
Результати голосування: <ЗА>- 5399 голосiв (99,08% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має, не голосували 50 голосiв (0,92% учасникiв зборiв).
Прийнято рiшення: За результатами роботи Товариства в 2010 роцi дивiдендiв не нарахову-вати.
Сьоме питання Порядку денного: Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України <Про акцiонернi товариства>.
Слухали: Голову зборiв, який доповiв про вимоги чинного законодавств привести дiяльнiсть акцiонерних товариств у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" до 30.04.2011року i зауважив,що Приведенням дiяльностi акцiонерних товариств, створених до набрання чинностi цим Законом, у вiдповiднiсть iз цим Законом є здiйснення, у тому числi, таких дiй:
1) внесення змiн до статуту Товариства вiдповiдно до вимог вищезазначеного Закону;
2) приведення внутрiшнiх положень Товариства у вiдповiднiсть iз вимогами цього Закону.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загаль-них зборiв.
Результати голосування: <ЗА>- 5399 голосiв (99,08% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має, не голосували 50 голосiв (0,92% учасникiв зборiв).
Прийнято рiшення:
1. Визначити тип Товариства - ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
2. Не змiнювати найменування товариства.
3. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства i доручити та надати всi необхiднi пов-новаження Якобчуку Миколi Володимировичу пiдписати нову редакцiю Статуту Товари-ства.
4. Визначити, що нова редакцiя Статуту товариства набирає чинностi для третiх осiб з мо-менту його державної реєстрацiї, для Товариства - з моменту затвердження Загальними зборами.
5. Затвердити наступнi внутрiшнi положення Товариства:
- Про Загальнi збори.
- Про Наглядову Раду.
- Про виконавчий орган.
- Про Ревiзiйну комiсiю.
Восьме питання Порядку денного:
Про вiдкликання та обрання Наглядової Ради Товариства.
Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду Товариства її кiлькiсний склад стано-вить чотири особи. Строк повноважень Наглядової ради вiдповiдно до Статуту становить три роки, а обрання членiв здiйснюється кумулятивним голосуванням з одночасним обранням повного складу ради. У зв' язку з вищевикладеним Зборам пропонується обрати наглядову раду кумулятивним голосуванням.
- На голосування поставлено питання вiдкликання Наглядової ради Товариства.
Результати голосування: <ЗА>- 5399 голосiв (99,08% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має, не голосували 50 голосiв (0,92% учасникiв зборiв).
Прийнято рiшення: Вiдкликати (припинити повноваження) Наглядової ради Товариства.
- На голосування поставлено питання про обрання 4-х членiв Наглядової ради.
Голосування проведено бюлетнями для кумулятивного голосування.
Результати голосування:
№ зIп П.I.Б. Кандидата ГОЛОСИ, ВIДДАНI ЗА КАНДИДАТА
1. Дєєв Валерiй Iгорович 5425
2. Якубчук Юрiй Володимирович 5397
3. Чекменьов Геннадiй Данилович 5379
4. Машенгiссер Юрiй Михайлович 5389
Прийнято рiшення:
Обрати строком на три роки до 26.04.2014 року включно наступних членiв Наглядової ради То-вариства:
5. Дєєв Валерiй Iгорович
6. Якубчук Юрiй Володимирович
7. Чекменьов Геннадiй Данилович
8. Машенгiссер Юрiй Михайлович
Дев'яте питання Порядку денного:
Про вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства.
Слухали Голову зборiв, який доповiв, що кiлькiсний склад правлiння вiдповiдає новiй редакцiї статуту, а повноваження членiв i голови правлiння дiють до 2015 року, в зв'язку з чим запропо-новано не змiнювати дiйючий склад правлiння до закiнчення строку його повноважень.
Результати голосування: <ЗА>- 5399 голосiв (99,08% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має, не голосували 50 голосiв (0,92% учасникiв зборiв).
Прийнято рiшення: не змiнювати дiйючий склад правлiння до закiнчення строку його повноважень.
Десяте питання Порядку денного:
Про вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Вiдповiдно до затвердженого зборами положення Про ревiзiйну комiсiю її кiлькiсний склад становить двi особи якi обираються Загальними зборами не термiн три роки шляхом кумулятивного голосування з одночасним обранням повного складу комiсiї. У зв' язку вищевик-ладеним Зборам пропонується обрати ревiзiйну комiсiю кумулятивним голосуванням.
- На голосування поставлено питання вiдкликання ревiзiйної комiсiї.
Результати голосування: <ЗА>- 5399 голосiв (99,08% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має, не голосували 50 голосiв (0,92% учасникiв зборiв).
Прийнято рiшення: Вiдкликати (припинити повноваження) Ревiзiйної комiсiї Товариства.
- На голосування поставлено питання про обрання 2-х членiв Ревiзiйної комiсiї
Голосування проведено бюлетнями для кумулятивного голосування.
Результати голосування:
№ зIп П.I.Б. Кандидата ГОЛОСИ, ВIДДАНI ЗА КАНДИДАТА
1 Гурджян Ашот Микитович 5399
2 Мальков Iгор Юрiйович 5399
Прийнято рiшення:
Обрати строком на три роки до 26.04.2014 року включно наступних членiв Ревiзiйної комiсiї То-вариства:
1. Гурджян Ашот Микитович
2. Мальков Iгор Юрiйович
Одинадцяте питання Порядку денного:
Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради та визначення особи, повноваж-ної пiдписати цi договори з боку Товариства.
Голова зборiв запропонував визначити умови роботи членiв наглядової ради на безо-платнiй основi.
Результати голосування: <ЗА>- 5399 голосiв (99,08% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має, не голосували 50 голосiв (0,92% учасникiв зборiв).
Прийнято рiшення:
Затвердити умови роботи членiв Наглядової Ради на безоплатнiй основi, договорiв iз членами Наглядової Ради не укладати.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |