| Опис |
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ"
П Р О Т О К О Л № 2012/1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
м. Харкiв.
28 квiтня 2012 р.
Час початку зборiв: 14-00
Збори проводяться в очнiй формi
Голова зборiв - Созоненко Д.Л.
Секретар - Скородєлов С.В.
На момент проведення зборiв статутний капiтал Товариства становить 30119.25 грн., що роздiлений на 5737 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5,25 грн. кожна. Всi акцiї Товариства на момент проведення зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства.
Таким чином, до визначення кворуму прийнятi 5737 штук голосуючих акцiй Товариства, що на-дають право голосу iз всiх питань компетенцiї загальних зборiв.
Реєстрацiя акцiонерiв проведена вiдповiдно до перелiка акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, складеному на дату облiку 24.04.2012 у вiдповiдностi до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв Товариства станом на 24.04.2012, наданому депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Реєстрацiя проведена Зберiгачем ЦП ТОВ "Реакомп-Iнвест" на пiдставi Договору про вiдкриття ра-хункiв у ЦП № ДМ-011 вiд 24.09. 2010 року (з доповненнями).
Склад реєстрацiйної комiсiї: Голова реєстрацiйної комiсiї: директор ТОВ "Реакомп-Iнвест" Т.I. Сол-датова, член реєстрацiйної комiсiї: Ю.Г. Горбунов
Результати реєстрацiї:
- загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах: 98;
-загальна кiлькiсть акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у зборах 14;
- загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєст-рувалися для участi у загальних зборах, 5442 штук ;
- вiдсоток голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, 94,8% вiд загаль-ної кiлькостi голосiв.
Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в зборах, додається( Додаток №1).
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту кворум для проведен-ня зборiв досягнуто. Збори на пiдставi протоколу реєстрацiйної комiсiї про наявнiсть кворуму ви-знаються правомочними i оголошуються вiдкритим.
Голова наглядової ради Дєєв В.I. проiнформував збори, що про проведення 28.04.2012 р. Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та їх порядок денний акцiонери Товариства були проiнформованi не менш нiж за 45 дiб до початку Загальних зборiв: персонально - письмовими запрошеннями та пу-блiкацiєю в пресi згiдно з законодавством: опублiковано - 13.03.2012, "Бюлетнь.Цiннi папери Украї-ни" № 46, розмiщено в стрiчцi новин та на власному веб-сайтi 14.03.2012.
Пропозицiй щодо включення додаткових питань до оголошеного порядку денного не надходило, було запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного зборiв.
Порядок денний загальних зборiв:
1. Затвердження додаткової угоди зi зберiгачем щодо здiйснення повноважень реєстрацiйної та лiчильної комiсiї.
2. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
3. Звiт наглядової ради.
4. Звiт виконавчого органу товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2012 роцi.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку.
6. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2011 рiк.
7. Затвердження розподiлу прибуткiв(збиткiв) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2011 р .
8. Про визначення типу та перейменування Товариства.
9. Про внесення змiн та доповнень (затвердження нової редакцiї) Статуту Товариства та їх державну реєстрацiю.
10. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства.
За рiшенням Наглядової ради голосування по всiм питанням порядку денного проводиться манда-тами учасникiв зборiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв.
Перше питання порядку денного: Затвердження умов додаткової угоди до договору зi зберiгачем щодо здiйснення повноважень реєстрацiйної та лiчильної комiсiї.
Слухали голову наглядової ради Дєєва В.I., директора ТОВ "Реакомп-Iнвест" Солдатову Т.I.
Результати голосування: "ЗА"- 5442 голосiв (100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення:
Затвердити умови додаткової угоди вiд 28.02.2012 до Договору № ДМ-011 вiд 24.09.2010 зi Збе-рiгачем ТОВ "Реакомп-Iнвест" щодо здiйснення Зберiгачем повноважень реєстрацiйної та лiчильної комiсiї загальних зборiв.
Друге питання порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
Слухали голову наглядової ради Дєєва В.I. с пропозицiями наглядової ради щодо робочих органiв зборiв: обрати головою зборiв Созоненко Д.Л. , секретарем - Скородєлова С.В., головою лiчильної комiсiї Солдатову Т.I., членом - Горбунова Ю.Г.
Результати голосування: "ЗА"- 5442 голосiв (100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю у складi представникiв Зберiгача ТОВ "Реакомп-Iнвест" Солдатова Т.I. -голова, Горбунов Ю.Г.-член, Обрати головою зборв Созоненко Д.Л. , секретарем - Скородєлова С.В.
Третє питання Порядку денного:
Звiт наглядової ради.
Слухали: голову Наглядової ради Дєєва В. I.
Результати голосування: "ЗА"- 5442 голосiв (100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення:
Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради.
Четверте питання Порядку денного: Звiт виконавчого органу товариства про результати фiнансо-во-господарської дiяльностi в 2011 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2012 роцi
Слухали голову правлiння Якобчука М.В.
Результати голосування: "ЗА"- 5442 голосiв (100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Звiт Голови правлiння про результати господарсько-фiнансової дiяльностi То-вариства за 2011 рiк прийняти до вiдома, основнi напрямки дiяльностi в 2012 роцi -схвалити.
П'яте питання Порядку денного: Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку.
Слухали: Звiт ревiзiйної комiсiї зачитав її член Мальков I.Ю., який оголосив основнi показники дiяльностi Товариства за 2011 рiк та висновок ревiзiйної комiсiї щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2011роцi чинному законодавству України.
Результати голосування: "ЗА"- 5442 голосiв (100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiїа щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2011 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiч-ної фiнансової звiтностi.
Шосте питання Порядку денного: Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 20110 рiк.
Слухали: Голова Загальних зборiв поставив на голосування питання про затвердження на пiдставi висновку ревiзiйної комiсiї рiчної звiтностi Товариства за 2011 р.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування: "ЗА"- 5442 голосiв (100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2011 рiк
Сьоме питання Порядку денного: Затвердження розподiлу прибуткiв(збиткiв) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2011 рiк.
Слухали: Голова зборiв доповiв узгоджену з виконавчим органом пропозицiю Наглядової ради щодо розподiлу прибуткiв та розмiру дивiдендiв за результатами роботи Товариства в 2011 роцi.
Результати голосування: "ЗА"- 5442 голосiв (100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Затвердити наступний розподiл прибутку Товариства за 2011 рiк в розмiрi 381195,36 грн.
1 Виплата дивiдендiв 86055,00
2 Погашення збиткiв минулих перiодiв 188520,2
3 Поповнення обiгових коштiв, технiчне переозброєння та утримання соцiальної сфери 106619,64
Восьме питання Порядку денного: Про визначення типу та перейменування Товариства.
Слухали: Голова Загальних зборiв доповiв про необхiднiсть визначення типу акцiонерного Това-риства вiдповiдно до вимог законодавства i пропозицiї Наглядової ради у зв'язку з тим, що кiль-кiсть акцiонерiв не перевищує 100 осiб, визначити тип Товариства, як приватне АТ.
Результати голосування: "ЗА"- 5442 голосiв (100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Визначити тип акцiонерного товариства: Приватне акцiонерне товариство" та затвердити нове найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАР-КIВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ".
Дев'яте питання Порядку денного: Про внесення змiн та доповнень (затвердження нової редакцiї) Статуту Товариства та їх державну реєстрацiю.
Слухали Голову Загальних зборiв, який зачитав узгоджений Наглядовою радою i Правлiнням текст нової редакцiї Статуту i запропонував його затвердити.
Результати голосування: "ЗА"- 5442 голосiв (100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Затвердити нову редакцiю статуту Товариства i доручити та надати всi вiдповiднi повноваження пiдписати нову редакцiю Статуту Якобчуку Миколi Володимировичу.
Десяте питання Порядку денного: Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства.
Слухали Голову Загальних зборiв, який зачитав проект текстiв договорiв iз членом Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї i доповiв згоджену з виконавчим органом пропозицiю Наглядової ради укласти цi договори на безоплатнiй основi.
Результати голосування: "ЗА"- 5442 голосiв (100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Затвердити умови цивiльно - правових договорiв iз членами Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства на безоплатнiй основi i доручити пiдписати цi договори з боку Това-риства Якобчуку Миколi Володимировичу.
Голова лiчильної комiсiї Солдатова Т.I. оголосила протокол про пiдсумки голосування (Додаток №2).
Роботу зборiв закiнчено о 16.00 год. 28 квiтня 2012 року. Зауважень по процедурi ведення зборiв та голосування не поступило.
Голова зборiв ____________ Созоненко Д.Л.
Секретар зборiв ____________ Скородєлов С.В.,
"Засвiдчую"
Голова правлiння _____________ Якобчук М.В.
М.п.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |