Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2014 |
| Кворум зборів** |
95 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Звiт наглядової ради (Звiт наглядової ради прийняти до вiдома)
2. Звiт виконавчого органу товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2014 роцi (Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк прийняти до вiдома, схвалити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк.)
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку по рiчнiй звiтностi товариства за 2013 рiк (Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2013 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк)
4. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2013 рiк. (Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2013 рiк.)
5. Затвердження розподiлу прибуткiв(покриття збиткiв) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2013 рiк. (Затвердити наступний розподiл прибутку Товариства за 2013 рiк в розмiрi 2470 тис. грн. 1 Виплата дивiдендiв 603,9 тис.грн. 2 Поповнення обiгових коштiв, технiчне переозброєння та утримання соцiальної сфери 1866,1 тис.грн)
6. Обрання наглядової ради Товариства. (Переобрати на наступний термiн до 28.04.2017 р. членами Наглядової ради АТ "ХАРКIВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ":Дєєва Валерiя Iгоровича, Якубчука Юрiя Володимировича, Чєкменьова Геннадiя Даниловича)
7. Обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства (Переобрати на наступний термiн до 28.04.2017 р. членами Ревiзiйної комiсiї АТ "ХАРКIВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ": Гурджяна Ашота Микитовича, Малькова Iгоря Юрiйовича)
8. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства (Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради, ревiзором Товариства на безоплатнiй основi та визначити особою, повноважною пiдписати цi договори з боку Товариства голову правлiння Якобчука Миколу Володимировича)
9. Про затвердження умов договору "Про надання реєстру" з депозитарною установою ТОВ "Реакомп-Iнвест" та надання повноважень щодо внесення змiн та доповнень до цього договору (Затвердити умови Договору № НР-11 вiд 23.01.2014 р. з депозитарною установою ТОВ "Реакомп-Iнвест" та надати повноваження головi правлiння щодо внесення змiн та доповнень до цього договору.)
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|