| |
Дата розміщення: 04.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2016 |
| Кворум зборів** |
79.365 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Звiт наглядової ради. [Звiт наглядової ради прийняти до вiдома.];
2. Звiт виконавчого органу товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2015 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2016 роцi. [Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк прийняти до вiдома, затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк., запропонований правлiнням.];
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку по рiчнiй звiтностi товариства за 2015 рiк. [Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2015 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.];
4. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2015 рiк. [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2015 рiк.];
5. Затвердження розподiлу прибуткiв та розмiру дивiдендiв Товариства за 2015 р. [Спрямувати прибуток, отриманий за результатами роботи Товариства в 2015 роцi на розвиток Товариства та утримання соцiальної сфери. Дивiдендiв за 2015 рiк не нараховувати i не виплачувати.];
6. Про дострокове припинення повноважень та обрання Голови Правлiння Товариства. [1.Вiдповiдно до особистої заяви припинити повноваження голови Правлiння АТ "ХАРКIВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ" Якобчука Миколи Володимировича.
2. Обрати головою правлiння АТ "ХАРКIВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ" Созоненко Дмитра Леонiдовича на строк п’ять рокiв до 29.04.2021 року та встановити, що вiн набуває повноважень голови правлiння 04 травня 2016 року.];
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
09.09.2016 |
| Кворум зборів** |
99.09 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1.Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства, затвердження i реєстрацiю Статуту в новiй редакцiї. [1) Затвердити нову редакцiю статуту Товариства, запропоновану Наглядовою радою.
2) Уповноважити Созоненко Дмитра Леонiдовича пiдписати нову редакцiю статуту.
3) Визначити, що нова редакцiя статуту Товариства набуває чинностi для Товариства з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування, а для третiх осiб - з моменту її державної реєстрацiї.];
2.Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх положень Товаритства: Про Загальнi збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю, Кодексу корпоративного управлiння. [Затвердити новi редакцiї внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю, Кодексу корпоративного управлiння та визначити, що вони набувають чинностi одночасно з набуттям чинностi нової редакцiї статуту Товариства.];
3.Дострокове припинення повноважень та вибори членiв Наглядової Ради Товаритства. [1)Достроково припинити повноваження всiх членiв Наглядової Ради Товариства.
2)Обрати членами наглядової ради Товариства: Дєєва Валерiя Iгоровича, Мешенгiссера Юрiя Михайловича, Якубчука Юрiя Володимировича строком на три роки до 09.09.2019 року.];
4.Дострокове припинення повноважень та вибори виконавчого органу Товариства. [1)Достроково припинити повноваження голови та всiх членiв правлiння Товариства.
2)Обрати директором (одноосiбний виконавчий орган) Приватного акцiонерного товариства "Харкiвський водоканалпроект" Созоненко Дмитра Леонiдовича на необмежений термiн – до переобрання.];
5.Дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та вибори Ревiзора Товариства. [1)Достроково припинити повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї.
2)Обрати Ревiзором Товариства Малькова Iгора Юрiйовича строком на три роки до 09.09.2019р.];
6.Затвердження умов цивiльно – правових договорiв iз членами Наглядової ради i Ревiзором й визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. [Затвердити умови цивiльно – правових договорiв iз членами Наглядової ради i Ревiзором Товариства, запропонованi наглядовою радою й визначити особою, повноважною пiдписати цi договори з боку Товариства директора Созоненко Дмитра Леонiдовича.];
7.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. [1) Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення.
2) Встановити, що гранична вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись протягом року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше п'яти мiльйонiв гривень.
3) Надати Директору Созоненко Д.Л. повноваження щодо пiдписання цих правочинiв(у) за попередньою згодою Наглядової ради Товариства.].
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
|