Дата розміщення: 17.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2017 |
| Кворум зборів** |
79.26 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Звiт наглядової ради за 2016 рiк. [Звiт Наглядової ради про результати роботи за 2016 р. прийняти до вiдома.];
2. Звiт директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2017 роцi. [Прийняти до вiдома звiт директора Товариства та визнати його дiяльнiсть задовiльною; Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк.];
3. Звiт Ревiзора та затвердження її висновку по рiчнiй звiтностi товариства за 2016 рiк. [Затвердити звiт та висновки Ревiзора щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2016 р. чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.];
4. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2016. [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.];
5. Затвердження розподiлу прибутку, розмiру та способу виплати дивiдендiв Товариства за 2016 р. [Спрямувати прибуток, отриманий Товариством в 2016 роцi, на поповнення обiгових коштiв. Дивiденди за 2016 рiк не нараховувати та не виплачувати.];
6. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року вiд дати прийняття рiшення та надання повноважень на їх укладення. [- Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв будь-якого характеру, якi можуть вчиня-тись Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення;
- встановити, що гранична сукупна ринкова вартiсть коштiв, майна або послуг, що є предметом цих значних правочинiв, складає не бiльше 100 000 000 (Сто мiльйонiв) гривень;
- надати директору Товариства Созоненко Д.Л. повноваження щодо укладання, розiрвання, пiдписання цих значних правочинiв за попереднiм погодженням з Наглядовою Радою Товариства.].
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|